Compliance Analyst
Qui sommes-nous ?
Fondé en 2010, Sogexia est un établissement de paiement, agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Nos plus de 650 000 clients, particuliers et professionnels, peuvent créer un compte de paiement gratuitement et ainsi gérer leur budget et effectuer des opérations en temps réel, de manière sécurisée en ligne ou via notre application mobile.
Notre mission ?
Donner accès à des services bancaires simples sans condition de ressources, de situation ou de nationalité. Sogexia prouve qu’accessibilité peut rimer avec excellence avec une note de 4,4 sur 5 sur Trustpilot, un des scores les plus élevés sur ce secteur.
La clé de notre succès ?
✅Notre plateforme monétique sur-mesure robuste
✅Tout ce qu’il faut pour gérer ses finances au quotidien
✅Une tarification transparente et dégressive à l’usage
✅Un service client humain basé en France, joignable gratuitement par téléphone et courriel
Nous sommes actuellement 70 collaborateurs, basés entre la France et le Luxembourg, qui œuvrons au quotidien pour proposer un service bancaire simple et efficace utilisé par des centaines de milliers de personnes. Notre ambition est de devenir un acteur bancaire majeur ! Envie de rejoindre une fintech rentable ayant un plan de développement ambitieux et maîtrisé ? Ça tombe bien ! Nous cherchons de nouveaux talents pour accompagner notre forte croissance.
Le poste de Compliance Analyst
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYT est en charge des différents contrôles au transactionnel pour détecter et bloquer toute opération suspecte d’être liée à du blanchiment, du financement du terrorisme ou à une personne ou une entité inscrite sur liste de sanctions & embargo.
Vous aurez les responsabilités suivantes:
En tant que membre de l’équipe en charge de la lutte contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme et du gel des avoirs des personnes inscites sur listes de sanctions & embargo, vos missions seront les suivantes :
1. Analyser et traiter les alertes générées quoditiennement par les outils de « screening » et de « monitoring » des transactions.
2. Identifier les situations nécessitant une analyse approfondie et les transmettre aux membres expérimentés de l’équipe AML/CTF avec un premier avis.
3. Rédiger des déclarations de soupçon à la Cellule de Renseignement Financier.
4. Assister dans le traitement des demandes des gestionnaires (telles que blocage / déblocage de comptes, validation d’entrées / sorties de fonds, identification des bénéficiaires économiques…).
5. Répondre aux demandes des autorités : réquisitions judiciaires et droits de communication.
Le profil que nous recherchons
Profil
- De formation Bac+3/Bac+5 (Economie, juridique, conformité etc..).
- Disposant déjà d’une première expérience dans le domaine KYC/Conformité/Audit.
- Forte sensibilité et appétence aux risques.
Compétences
- Polyvalence, organisation, méthode et sens des priorités.
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Capacité à résoudre des problèmes.
- Maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et une bonne connaissance de l’anglais (niveau B2).
Processus
- Premier entretien avec la responsable de l’équipe.
- Deuxième entetien avec le Compliance Officer.
Informations pratiques
- Un environnement de travail dynamique, bienveillant et responsabilisant hors des clichés de la “startup nation”, dans une entreprise rentable et solide financièrement.
- Lieux de travail : Luxembourg (facilité d'accès à la gare de Luxembourg)
- Un package compétitif.
- Télétravail autorisé dans la limite du cadre réglementaire.
- Tickets restaurant.
- Département
- Conformité & Juridique
- Poste
- Analyste KYT
- Localisations
- Luxembourg
- Statut à distance
- Hybride
À propos de Sogexia
Etablissement de paiement indépendant, Sogexia est agréé et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg, et autorisé en France par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution de la Banque de France. Nos services sont passeportés dans les 30 pays de l’Espace économique européen.
Compliance Analyst
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